Банк России планирует ввести новые условия для выявления отмывания денег через НКО

ЦБ РФ предложил внести в перечень признаков сомнительных операций перечисления в пользу некоммерческихорганизаций от российских граждан и компаний, получающих деньги из-за рубежа.

Это позволит банкам считать перевод подозрительным и блокировать его.

С текстом проекта можно ознакомиться здесь

Комментарий РБК см. по ссылке.